La fraude est un crime silencieux dont souffre la quasi-totalité des entreprises. En effet, l’activité frauduleuse n’implique pas de scènes excitantes de poursuites, ni d’armes à feu et encore moins de victimes sanguinolentes, mais cela reste un crime qui coute des milliards de dollars à des entreprises à travers le monde. D’après les statistiques de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners - CFE), la fraude en milieu de travail coute des centaines de milliards de dollars chaque année aux entreprises.

2GI a été créée par un spécialiste anti-fraude (CFE), Expert judiciaire ayant plus de 15 ans d’expérience en audit et contrôles et comptant parmi ses partenaires des avocats, des juristes spécialisés, des ex-officiers de police judiciaires et magistrats, des financiers, des spécialistes en TIC, etc.

Les principaux domaines d’intervention de 2GI sont les suivants :

• Risque : Evaluation du niveau de vulnérabilité à la fraude ;
• Prévention : Assistance dans la mise en place d’un programme anti-fraude efficace ;
• Investigations : Analyse des données/transactions, entretiens, rapport et recommandations ;
• Assistance judiciaire : collecte et présentation des preuves ; rapport d’expertise ;
• Sous-traitance : investigations, sensibilisations, ligne d’assistance (lanceurs d’alerte) ;
• Enquêtes de conformité.

2GI est résolument engagé à réduire les fraudes, abus et crimes financiers en entreprises à travers des actions de prévention, éducation & formation ainsi des investigations et témoignages en justice.

Ci-dessous, une énumération non exhaustive des domaines d’expertise :

I – DETOURNEMENT DES BIENS :

• Cash (espèces) et chèques
• Fausses factures
• Salaires frauduleux (y compris employés fantômes)
• Remboursement des frais professionnels
• Stocks (matières premières & produits finis/marchandises/pièces détachées, etc.)
• Actifs immatériels

II – ETATS FINANCIERS :

• Manipulation des états financiers (bilan, compte de résultats et annexes)
• Dissimulations diverses

III – CORRUPTION :

• Pots-de-vin
• Approvisionnement (appels d’offres, surfacturation, livraisons, etc.)
• Conflit d’intérêt

IV – PROPRIETE INTELLECTUELLE :

• Brevets, licences et divers droits d’auteurs

V – INSTITUTIONS FINANCIERES :

• Détournements
• Emprunts et Prêts
• Biens meubles et immeubles
• Transferts de fonds
• Distributeurs automatiques de billets (DAB/ATM)
• Lettres de crédit
• Cartes de crédit

VI – ASSURANCES :

• Agents et courtiers
• Assurances de véhicules
• Assurances de biens
• Assurances vie

VII – COUVERTURES MEDICALES :

• Prescripteurs
• Bénéficiaires

VIII – CONSOMMATEURS :

• Ventes pyramidales
• Télémarmeking
• Vols d’identités et des données
• Faux vendeurs et/ou acheteurs

IX – INTERNET ET INFORMATIQUE (TIC):

• Arnaques
• Logiciels malveillants
• Messagerie électronique
• Commerce en ligne (e-commerce)

X – INSOLVABILITE ET FAILLITE :

• Déguisements
• Manipulations comptables

XI – BLANCHIMENT D’ARGENT :

• Détournements et reconversions
• Paradis fiscaux

XII – CRIME A COL BLANC :

• Abus d’autorité et de pouvoir